การรับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร หรือมอบบัญชีธนาคารของตนเองให้กับผู้อื่นอาจถูกดำเนินคดีตามฎหมายได้ ดังนี้
– ความผิดฐานเป็นตัวการร่วมในการกระทำความผิด
– ความผิดฐานผู้สนับสนุนการกระทำผิด
– ความผิดฐานฟอกเงิน
ถ้าหากบัญชีธนาคารของท่านถูกมิจฉาชีพนำไปใช้ในการกระทำความผิด หรือในกรณีที่ท่านหลงเชื่อยอมเปิดบัญชีให้กับมิจฉาชีพ ท่านควรรีบติดต่อขอปิดบัญชีธนาคารในทันที
